央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
发布时间：2025-10-25 00:13:21 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论ICMarkets官网注册，安全透明，全球化外汇交易平台。。
近日，央行月日中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的起现通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，金买金超从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。央行月日客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，起现从业机构应当勤勉尽责，金买金超遵循“了解你的需上客户”原则，根据客户特征和交易活动的央行月日性质、洗钱风险状况，起现开展客户尽职调查。金买金超
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现
相关文章
一举“顶呱呱”！三师唐王古瓜“甜翻”湾区 | 疆品运动会①_南方+_南方plus开栏语：当全运热潮燃动大湾区，疆品组团出征赛出精气神！9月28-30日，“疆品南下 粤品北上”2025广东对口援疆地区名2025-10-25
新农村污水处理一体化装置|厂家农村污水一体化处理设备简介） 标签： 添加时间：2022-12-07 浏览次数:21612025-10-25
养猪场污水处理设备一套多少钱养猪场污水处理设备原理） 标签： 添加时间：2022-12-08 浏览次数:20442025-10-25
涂料企业厂污水处理设备工艺流程及方案介绍（油漆厂污水处理流程）
涂料企业厂污水处理设备工艺流程及方案介绍油漆厂污水处理流程） 标签： 添加时间：2022-12-09 浏览次数:21012025-10-25
“梅品惠”2025秋季促消费活动暨梅州万达广场首届消费季启动
掌上梅州讯 9月19日上午，“梅品惠”2025秋季促消费活动暨梅州万达广场首届消费季启动仪式举行。梅州日报社党委副书记、总经理丘锦乾致辞。梅州梅江万达广场总经理张秋玲致辞。此次活动由市商务局、梅州日报2025-10-25
废水处理一体化污水处理设备简介（一体化污水设备厂家带来分享）
废水处理一体化污水处理设备简介一体化污水设备厂家带来分享） 标签： 添加时间：2022-12-08 浏览次数:21752025-10-25
最新评论